美腾科技: 天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知内容摘要

天津美腾科技股份有限公司将于2026年5月11日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年5月6日。会议审议包括董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配预案、董事薪酬方案、修订薪酬管理制度、购买董监高责任险、开展外汇衍生品交易、对外担保额度预计及未来三年股东分红回报规划等议案。其中，第9项为特别决议议案，第3至第9项对中小投资者单独计票，第4、第6项涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层。