中科海讯: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

北京中科海讯数字科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司总部、主要子公司及核心业务流程，覆盖治理结构、资金活动、采购、生产、销售、研发、财务报告等关键环节。公司已建立完善的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督机制，并将持续优化内部控制体系。