德石股份: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

德州联合石油科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息传递和信息系统等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性结论的因素。