宏发股份: 宏发股份：关于制定和修订公司相关制度的公告内容摘要

宏发科技股份有限公司于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》和《关于修订<内部控制管理办法>的议案》。其中，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议，其余两项制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订主要因公司不再设置监事会，相关职责由董事会审计委员会行使，相应调整内部控制制度中的表述。