丽珠医药(01513.HK)：海外监管公告-2025年度风险管理与内部控制自我评价报告内容摘要

丽珠医药集团股份有限公司发布了《2025年度风险管理与内部控制自我评价报告》，报告基准日为2025年12月31日。根据企业内部控制规范体系及相关监管要求，公司董事会认为，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围覆盖公司及主要子公司，资产总额占比99.93%，营业收入占比100%。重点涵盖治理架构、发展战略、人力资源、质量控制、EHS管理、销售业务、资产管理、合同管理、信息披露、内部监督等领域。公司持续完善法人治理结构，强化审计委员会等专门委员会职能，推进ESG管理与战略融合，落实环境、社会及管治目标。报告期内未发生重大合规事件、产品召回或安全事件，亦无违规担保、贪污贿赂相关案件。内部控制缺陷认定标准分为财务与非财务两类，均未发现重大或重要缺陷。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。