恒邦股份: 第九届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

山东恒邦冶炼股份有限公司于2026年3月23日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制评价报告》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配及公积金转增议案、续聘2026年度审计机构议案、2026年度生产经营计划、资金预算、开展商品和外汇套期保值业务、申请银行综合授信额度等事项。部分议案需提交公司2025年度股东大会审议。会议决定于2026年4月21日召开2025年度股东大会。