新鸿基公司(00086.HK)：独立非执行董事及非执行董事退任及董事会委员会组成之变更内容摘要

新鸿基有限公司董事会宣布以下人事变动：

1. 高伟晏女士将不再于2026年5月27日举行的股东周年大会上寻求连任，届时将退任公司独立非执行董事，以及风险管理委员会和环境、社会及管治委员会成员。高女士确认与董事会并无意见分歧，亦无任何须提请股东注意的事项。

2. 周永赞先生将不再于2026年5月27日举行的股东周年大会上寻求连任，届时将退任公司非执行董事。周先生自2015年6月3日起担任执行董事，于2023年7月1日调任为非执行董事。周先生确认与董事会并无意见分歧，亦无任何须提请股东注意的事项。

董事会对高女士及周先生在任期间对公司及股东所作的宝贵贡献表示衷心感谢。

此外，自2026年3月19日起，William Thomas Royan先生获委任为风险管理委员会成员。