芯成科技(00365.HK)：董事会会议通告内容摘要

芯成科技控股有限公司（股份代号：00365）董事会宣布，将于二零二六年三月三十一日上午九时三十分举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止的年度经审核全年业绩，并建议考虑是否派发末期股息（如有）。本次会议由董事会主席袁以沛先生召集。于本公告日期，公司董事包括执行董事袁以沛先生及夏源先生，非执行董事孟德庆先生及白钰女士，以及独立非执行董事崔宇直先生、鲍毅先生及平凡先生。