新沣集团(01223.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

新灃集團有限公司（股份代號: 01223）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，並考慮派發末期股息（倘若有的話）。公告由董事會主席鄭盾尼先生簽署，發布日期為二零二六年三月十九日。於公告日期，公司董事包括執行董事鄭盾尼先生、陳嘉利先生、李長銘先生、馮劍雲女士，以及獨立非執行董事沈培基先生、華宏驥先生、馬燕芬女士。