鸣鸣很忙(01768.HK)：董事会会议通告内容摘要

湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司（股份代號：01768）董事會宣佈，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

本次會議由董事會召集，承董事會命，由董事長、執行董事兼總經理晏周先生簽署公告。公告日期為2026年3月19日。當前董事會成員包括執行董事晏周先生、趙定先生、王鈺潼先生、王平安先生及李維先生；非執行董事蘇凱博士；以及獨立非執行董事彭慧女士、邱煌先生及伍前輝女士。