华鼎控股(03398.HK)：董事会会议通告内容摘要

華鼎集團控股有限公司（股份代號：3398）董事會宣佈，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，並考慮建議派發股息（如有）。

本次董事會會議的召開旨在審議公司年度財務表現及相關披露事項。全年業績公告預計在會議後適時發布。

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事丁敏兒先生（主席）、丁雄尔先生（行政總裁）、丁建兒先生及張定賢先生；獨立非執行董事黃之强先生、梁民傑先生及李月妹女士。公司秘書為鄭浩龍先生。

本公告由董事會授權發布，地點為香港，日期為二零二六年三月十九日。