基石科技控股(08391.HK)：董事会会议通告内容摘要

基石科技控股有限公司（股份代号：8391）董事会宣布，将于二零二六年三月三十日（星期一）举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核全年业绩及其刊发事项，并考虑派付股息的任何建议（如有）。该公告由联席主席兼执行董事梁子豪代表董事会发出。公告日期的董事会成员包括执行董事梁子豪先生、吴健威先生、李民强先生、叶兆康先生、何家豪先生、PAN Wenyuan先生及吴燕燕女士，非执行董事许培德先生，以及独立非执行董事叶嘉丽女士、李恒健先生、苏诗韵女士及谭家熙先生。公告符合香港联合交易所GEM证券上市规则要求，内容真实、准确、完整。