中国交通建设(01800.HK)：董事会会议通知内容摘要

中国交通建设股份有限公司董事会谨此公告，将于2026年3月30日（星期一）召开董事会会议，以审议批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩及派发末期股息（如有）等事宜。本次会议由董事会召集，董事会秘书刘正昶及公司秘书俞京京共同签署通知。公告日期当日，公司董事包括宋海良、张炳南、刘翔、高春雷、吴爱红、陈永德、王清勤、刘汝臣及杨向阳，其中陈永德、王清勤为独立非执行董事。