美兰空港(00357.HK)：于二零二六年四月二十二日举行的股东特别大会适用的代表委任表格内容摘要

海南美蘭國際空港股份有限公司（股票代碼：357）將於二零二六年四月二十二日上午十時在中國海南省海口市海口美蘭國際機場辦公樓三樓會議室舉行股東特別大會，審議多項決議案。

大會將以普通決議案方式考慮及批准委任邱國良先生為公司執行董事，以及委任項修金先生、亞志慧先生和周鵬先生為公司非執行董事，並授權董事長或任何執行董事代表公司簽署相關服務合約及其他相關文件。此外，大會亦將審議批准持有1%或以上有表決權股份的股東於會上提出的提案（如有）。

同時，大會將以特別決議案方式考慮及批准建議修訂公司章程，取消監事會；建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則；並授權董事長簽署與上述修訂相關的全部登記、備案文件及手續。另亦將審議批准1%或以上股東於會上提出的其他提案（如有）。