明辉国际(03828.HK)：董事会会议通知内容摘要

明輝國際控股有限公司（股份代號：03828）董事會宣布將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議。會議將審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

本次會議由董事會主席程志輝先生召集。於本公告日期，公司執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、程俊華先生及姜國雄先生；非執行董事為陳艷清女士；獨立非執行董事為孔錦洪先生、孫榮聰先生及鄺允傑先生。

本公告僅為董事會會議通知，不包含財務數據或其他詳細資訊。