老铺黄金(06181.HK)：董事会会议通告内容摘要

老鋪黃金股份有限公司（股份代號：6181）董事會宣布，將於2026年3月23日（星期一）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績公告的發佈，並考慮派付末期股息（如有）。本次會議由董事會召集，董事長兼執行董事徐高明先生代表董事會簽署公告。於公告日期，董事會成員包括執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生，以及獨立非執行董事孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生。