闽灿坤Ｂ: 关于召开2025年度股东会的通知内容摘要

厦门灿坤实业股份有限公司将于2026年5月22日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为漳州灿坤实业有限公司会议室。会议将审议包括2025年年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、控股子公司及孙公司开展金融衍生品交易和委托理财额度、董事会换届改选董事及独立董事、董事和独立董事津贴、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度等议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年5月12日，B股股东需在2026年5月7日或更早买入股票方可参会。中小股东将被单独计票。