弘业期货(03678.HK)：(1) 于2026 年3 月3日举行的2026年第一次临时股东会的投票表决结果;(2)独立非执行董事变更;及(3)董事会辖下委员会成员的变动内容摘要

本公司於2026年3月3日舉行2026年第一次臨時股東會，審議並通過一項普通決議案：建議委任王宇偉先生為獨立非執行董事及確定其董事薪酬。投票結果顯示，贊成票佔99.93%，反對票佔0.05%，棄權佔0.03%，決議案獲正式通過。王宇偉先生自2026年3月3日起出任第五屆董事會獨立非執行董事，任期至第五屆董事會屆滿為止，其將獲享年度稅後酬金港幣120,000元。原獨立非執行董事黃德春先生自同日起辭任。隨此變動，董事會轄下各委員會成員亦作出相應調整，王宇偉先生獲委任為審計委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。會議召集及表決程序經法律顧問確認符合相關法規及公司章程，表決結果合法有效。