弘业期货(03678.HK)：第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

苏豪弘业期货股份有限公司于2026年3月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。会议由董事长储开荣主持，应出席董事8人，实际出席8人，符合相关法律法规及《公司章程》规定。调整后的董事会专门委员会组成如下：审计委员会由卢华威任主席，成员为薛炳海、王宇伟；薪酬委员会由王宇伟任主席，成员为储开荣、张洪发、卢华威、陈克；提名委员会由张洪发任主席，成员为储开荣、蒋海英、卢华威、王宇伟；风险管理委员会由赵伟雄任主席，成员为薛炳海、蒋海英、卢华威、张洪发；战略与ESG委员会由储开荣任主席，成员包括赵伟雄、薛炳海、蒋海英、卢华威、张洪发、王宇伟、陈克。各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。