珠江船务(00560.HK)：董事会会议公告内容摘要

珠江船務企業(股份)有限公司（股份代號：00560）宣布將於二零二六年三月三十一日（星期二）上午十一時正，假座香港干諾道中143號珠江船務大廈二十六樓舉行董事會會議。會議將討論以下事項：一、考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報表、董事報告、核數師報告以及二零二五年度全年業績公告；二、建議派付二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）。

本公告由公司秘書張美琪根據董事會命令於二零二六年二月二十三日發出。於公告日期，本公司執行董事為劉廣輝先生、周軍先生及胡軍先生；非執行董事為鍾燕女士；獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士、陳仲尼先生及鄧以海先生。