山水水泥(00691.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

中国山水水泥集团有限公司董事会谨定于2026年3月4日（星期三）举行董事会会议，以考虑及通过本集团截至2025年12月31日止的年度全年业绩，以及建议之末期股息（如有），并处理其他相关事项。本次会议将审议年度业绩及相关分红提议。承董事会命，由主席滕永军签署公告。公告日期的董事会成员包括三名执行董事滕永军先生、吴玲绫女士、郑莹莹女士，以及三名独立非执行董事张铭政先生、李建伟先生、许祐渊先生。