民爆光电: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

深圳民爆光电股份有限公司拟通过发行股份方式购买厦门厦芝精密科技有限公司49%股权并募集配套资金。公司已按照相关法律法规及公司章程规定，履行了包括保密措施、内幕信息知情人登记、停牌公告、编制交易进程备忘录、召开董事会审议等现阶段必需的法定程序。本次交易构成关联交易，相关议案经独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。公司董事会认为本次交易履行的法定程序完备、合法、有效，提交的法律文件真实、准确、完整。