中信证券(06030.HK)：海外监管公告内容摘要

中信证券股份有限公司于2025年12月19日召开第八届董事会第四十一次会议，会议以通讯表决方式完成。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，表决有效。会议审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。董事会专门委员会成员的具体调整情况详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于完成公司<章程>修订并不再设置监事会及增补董事的公告》。董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。