卫宁健康: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

卫宁健康科技集团股份有限公司于2025年11月6日召开第六届董事会第二十次会议，应出席董事7人，实际出席6人，董事长周炜因故无法出席会议。会议审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》和《关于授权副董事长代表公司对外签署相关文件的议案》。鉴于董事长周炜自2025年11月5日起无法履行职务，同意由副董事长刘宁代为履行董事长、法定代表人及董事会相关委员会职责，并授权其对外签署相关文件。本次会议召集和召开符合法律规定。