海安集团: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要

海安橡胶集团股份公司于2024年4月25日经第二届董事会第一次会议审议通过，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会由朱晖召集，成员为朱晖、温廷羲、黄振华，负责公司长期发展战略及重大投资的可行性研究。审计委员会由李楠召集，成员为李楠、陆雅、何明轩，负责公司与外部审计的沟通监督、内部审计监管及财务报告的真实性。提名委员会由陆雅召集，成员包括温廷羲、陆雅、朱振鹏及李楠、朱剑水，负责董事及高级管理人员的提名与选任。薪酬与考核委员会由温廷羲召集，成员包括温廷羲、陆雅、朱振鹏及李楠、朱剑水，负责拟定薪酬方案及业绩评估。各委员会依据法律法规及公司章程履职，推动公司治理规范运行。