兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司十一届十一次董事会决议公告内容摘要

湖北兴发化工集团股份有限公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过关于2025年第三季度报告的议案。会议审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东会审议。会议逐项审议通过关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等21项公司治理制度的议案，其中部分修订议案尚需提交股东会审议。会议审议通过为全资子公司申请授信提供担保的议案，尚需提交股东会审议。会议审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案。所有议案表决结果均为13票同意，0票反对，0票弃权。相关公告及文件详见上海证券交易所网站。