中国医药: 第九届董事会第32次会议决议公告内容摘要

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第32次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，由董事长、总经理杨光主持，应到董事8名，实到8名。会议审议通过《公司2025年第三季度报告全文》；审议通过修订《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》；审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《公司债券信息披露管理制度》；审议通过选举孙卓女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满。上述议案均获全票通过。相关内容详见上海证券交易所网站。