中创智领(00564.HK)：选举董事会专门委员会委员内容摘要

中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司（股份代碼：00564）董事會於2025年10月27日召開會議並通過決議，選舉孟賀超先生、李開順先生及姚艷秋女士為本公司第六屆董事會戰略與可持續發展委員會委員，選舉季豐先生為第六屆董事會提名委員會委員，任期自2025年10月27日起生效，與第六屆董事會任期一致。

上述任命乃繼先前董事辭任後作出。本次調整後，董事會提名委員會的組成已重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.27A條規定，即提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

承董事會命
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
董事長
焦承堯
中國，鄭州，2025年10月27日