福莱特玻璃(06865.HK)：海外监管公告 - 福莱特玻璃集团股份有限公司对外投资管理制度内容摘要

福莱特玻璃集团股份有限公司对外投资管理制度

为规范公司投资行为，建立投资风险约束机制，促进投资决策科学化、民主化，实现投资结构优化和效益最大化，依据《公司法》《上交所上市规则》《联交所上市规则》及《公司章程》等规定，制定本制度。

对外投资包括：设立企业或项目；合资、合作投资；向控股或参股公司追加投资；并购、参股、转让企业；金融产品投资（股票、基金、债券、委托理财等）；金融衍生品投资（如套期保值、期货、期权等）；以及其他法律允许的投资。日常经营相关的资产购买或处置不包含在内。

投资决策权限如下：达到以下任一标准的对外投资，应提交董事会审议并披露：（1）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上；（2）资产净额占净资产10%以上且超1,000万元；（3）成交金额占净资产10%以上且超1,000万元；（4）利润占净利润10%以上且超100万元；（5）营业收入占营业收入10%以上且超1,000万元；（6）净利润占净利润10%以上且超100万元。达到前述标准50%以上且金额更高的，应在董事会通过后提交股东会审议。

特定情形可免于提交股东会审议，但须履行信息披露义务。十二个月内同类交易按累计计算原则适用规定。对外投资设立公司可分期出资的，以协议约定总出资额为标准。

本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行，原投资管理制度同时废止。