中国宏泰发展(06166.HK)：董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

上海劍橋科技股份有限公司董事會戰略與ESG委員會工作細則

第一章 總則
為適應公司戰略發展需要，增強核心競爭力，健全投資決策程序，提高決策科學性與質量，完善治理結構，提升環境、社會及管治（ESG）能力與可持續發展績效，公司設立董事會戰略與ESG委員會，並制定本工作細則。委員會主要負責研究公司中長期發展戰略、重大投資決策及可持續發展戰略，推動ESG理念融入經營管理各環節。

第二章 人員組成
委員會由五名董事組成，至少一名為獨立董事，由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一以上提名，董事會選舉產生。設主任委員一名，由董事長擔任，負責召集和主持會議。委員任期與董事任期一致，可連任。委員離任自動喪失資格，空缺依程序補足。下設戰略與ESG領導小組，負責日常聯絡與信息收集，各部門應配合提供真實可靠的ESG數據。

第三章 職責權限
委員會主要職責包括：研究並建議中長期戰略與重大投資方案，評估資本運作對ESG的影響；審視可持續發展目標達成情況；識別ESG風險與機遇，制定實質性議題清單；審核年度ESG報告的完整性與準確性；指導利益相關方溝通機制建設；研究其他涉及ESG的重大事項，並檢查相關決策執行情況。委員會對董事會負責，提案提交董事會審議。

第四章至第六章
委員會決策需經領導小組準備材料，形成決議後報董事會。會議由主任委員或兩名以上委員提議召開，三分之二以上委員出席方為有效，決議須經全體委員過半數通過。會議可採現場或通訊方式進行，表決為書面投票。會議記錄由董事會秘書保存，至少十年。本細則自公司H股上市之日起生效，解釋權歸董事會。