中国神华(01088.HK)：2025年第二次临时股东会之投票结果内容摘要

中国神华能源股份有限公司于2025年10月24日在北京市召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，执行董事张长岩主持，采用现场会议与网络投票相结合的方式举行。本次会议应出席董事7名，实际出席4名，非执行董事康风伟、李新华及独立非执行董事袁国强因公请假。

截至会议召开日，公司已发行股份总数为19,868,519,955股，其中A股16,491,037,955股，H股3,377,482,000股，无库存股。出席会议的股东及授权代理人共2,738人，代表有表决权股份14,886,926,213股，占公司已发行股份总数的74.927202%，会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过两项决议案：

一、通过截至2025年6月30日止六个月之中期利润分配议案，拟派发中期股息每股人民币0.98元（含税），合计约人民币19,471百万元（含税）。该议案获普通决议通过，赞成票占有效票数的99.997861%。

二、通过授予董事会及董事会授权人士发行股份的一般性授权议案。该议案获特别决议通过，赞成票占有效票数的96.940363%，超过三分之二多数。

H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表担任监票人。董事会确认无股东须按香港上市规则第13.40条放弃表决，亦无人士表示反对议案。承董事会命，宋静刚于北京宣布本公告。