盛屯矿业: 盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则（2025年10月修订）内容摘要

盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则旨在规范公司投资行为，提升决策专业化、科学化水平，控制投资风险。投资委员会为董事会下设机构，负责重大投资项目的审核与决策建议，其决策权限包括交易资产总额、成交金额、利润、营业收入及净利润均不超过公司最近一期经审计相应指标的10%。委员会由董事、高管及专业人士组成，主任由董事会聘任。投资项目需经初步评估、预评价、尽职调查后提交委员会评审，超出权限的提交董事会或股东会审议。会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，可采用现场或通讯表决方式。会议记录需签名并报董事会，参会人员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。