威龙股份: 威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，主任由董事长担任，成员任期与董事任期一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议，对实施情况进行检查，以及办理董事会授权的其他事项。战略委员会下设投资评审组，由总经理任组长，负责会议前期准备工作并提交书面意见。战略委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过。会议表决可采用举手、投票或通讯方式，会议记录由董事会秘书保存，并将决议以书面形式报董事会。成员负有保密义务，不得擅自披露会议信息。本细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会。