霭华押业信贷(01319.HK)：董事会会议通知内容摘要

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

靄華押業信貸控股有限公司（「本公司」）董事会谨此公布，董事会谨订于二零二五年十月三十日（星期四）举行董事会会议，以考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年八月三十一日止六个月的中期业绩及建议中期股息（如有）。

承董事会命
靄華押業信貸控股有限公司
公司秘书
郑耀衡
香港，二零二五年九月二十六日

于本公布日期，董事会包括本公司执行董事陈启豪先生（行政总裁兼主席）、陈美芳女士及陈英瑜女士；本公司非执行董事陈启球先生及伍绍康先生；以及本公司独立非执行董事林安泰先生、梁兆棋博士及叶毅博士。