至正股份: 至正股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

深圳至正高分子材料股份有限公司将于2025年10月15日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号公司会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月15日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月30日。会议审议事项包括《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》、多项公司治理制度修订与制定议案，以及《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。其中议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决。股东可现场参会或通过授权委托方式行使表决权。登记时间为2025年10月14日，联系方式：王先生，电话021-64095566，传真021-64095577。