美邦科技: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

河北美邦工程科技股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长高文杲主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席股东共9人，代表有表决权股份总数的62.8111%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，以及《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《承诺管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等16项制度。所有议案均获全票通过，无反对或弃权。北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序合法，表决结果有效。