天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

杭州天目山药业股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共77人，代表有表决权股份总数的44.4071%。会议由董事长刘加勇主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等7项子议案，其中议案1为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议议案，均获过半数通过。公司董事、监事、董事会秘书均出席，上海泽昌律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。