ST天圣: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

天圣制药集团股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议由第六届董事会召集，董事长刘爽主持，采用现场记名投票与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共100名，代表有表决权股份113,225,082股，占公司有表决权股份总数的35.6054%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》中的五个子议案，包括修订独立董事工作制度、募集资金使用管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度和关联方资金往来管理制度。各项议案均获得出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。北京中银律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。