汇顶科技: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年9月12日召开，审议通过多项议案。公司续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用160万元，该议案需提交股东会审议。2023年第一期员工持股计划第二个归属期条件成就，642名持有人合计888,453股完成归属，占总股本0.19%。会议审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》等15项公司治理制度，统一调整“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”相关内容，由审计委员会行使相关职权。因公司实施2025年半年度利润分配，每股派息0.15元，董事会同意调整股票期权行权价格：2021年第三期由111.21元/份调整为111.06元/份，2022年第一期由73.78元/份调整为73.63元/份，2023年第一期由55.38元/份调整为55.23元/份。会议决定择期召开2025年第二次临时股东会。