广东建科: 广东建科：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议由公司董事会召集，审议事项包括修订《公司章程》及其附件、修订多项公司治理制度，以及投资实施粤建科·中山数智荟二期项目。其中修订《公司章程》相关议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。其余为普通决议事项。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。登记时间为2025年9月23日，地点为广州市天河区先烈东路121号公司总部办公大楼8楼投资及证券事务部。参会人员交通、食宿费用自理。