东信和平: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

东信和平科技股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长楼水勇主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共900人，代表股份261,578,849股，占公司有表决权股份总数的45.0662%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意股份数占出席股东会有效表决权股份总数的99.9234%，该议案为特别决议事项，获通过。同时审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》中的9项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策规则、独立董事工作制度、募集资金管理办法等，各项议案同意比例均超过99%，且达到有效表决权股份总数的2/3以上，全部获得通过。浙江天册律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。