奥锐特: 奥锐特药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）内容摘要

奥锐特药业股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在规范议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职。独立董事专门会议由全体独立董事参加，对关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项进行审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等特别职权前，须经专门会议讨论并获过半数同意。会议可现场或通讯方式召开，须三分之二以上独立董事出席或委托出席。会议记录应真实、准确、完整，与会人员需签名确认。公司应为会议提供必要支持，确保独立董事履职所需信息与条件。本制度自董事会审议通过之日起生效。