步科股份: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

上海步科自动化股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》、《关于调整2023年及2025年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》及《公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。会议应出席董事7名，实际出席表决董事6名，独立董事胡红智委托彭钦文表决。所有议案均获通过，其中行权价格调整议案关联董事王石泉回避表决。董事会认为各项报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及公司章程规定。相关文件已在上海证券交易所网站披露。