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爱建集团: 爱建集团2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-08-30 22:20:14

上海爱建集团股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会,会议由董事长王均金主持,采取现场与网络投票相结合方式,表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共524人,代表有表决权股份总数的50.3276%。会议审议通过全部议案,包括取消监事会并修订《公司章程》、修订公司治理制度、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、董事会换届及提名第十届董事候选人、独立董事津贴等议案。其中,王均金、范永进、高兵华、蒋海龙、马金当选非独立董事;樊芸、段祺华、李健当选独立董事。国浩律师(上海)事务所对本次会议进行见证,认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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