绝味食品: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

绝味食品股份有限公司于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会议同意部分募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金并注销专户，该事项尚需提交股东大会审议。会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订、制定部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等，其中部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月19日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。