爱玛科技: 爱玛科技2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

爱玛科技集团股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》。因股权激励回购注销及可转债转股，公司总股本由861,925,107股变更为869,047,956股，注册资本同步变更。会议提请审议修订《公司章程》及部分内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等八项制度。会议还审议第六届董事会非独立董事2025年度薪酬方案、独立董事津贴标准为15万元/年（含税），续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计450万元。同时，会议选举张剑、段华、张格格、高辉、彭伟为非独立董事候选人，孙明贵、刘俊峰、马军生为独立董事候选人。