冠石科技: 第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年8月28日在公司3层会议室以现场方式召开，会议由董事长张建巍主持。本次会议应出席董事5名，实际出席5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的文件。该议案已由公司审计委员会审议通过。会议还审议通过了《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的专项报告。公司部分监事及高级管理人员列席会议。