中国水业集团(01129.HK)：股东特别大会通告内容摘要

中國水業集團有限公司（股份代號：1129）謹訂於二零二六年四月十四日（星期二）上午九時三十分，假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓H室舉行股東特別大會，以處理以下事項：

普通決議案： 1. (a) 批准、確認及追認本公司作為發行人與認購人訂立之日期為二零二六年二月十六日的有條件認購協議，涉及認購本金總額為278.25百萬港元（約人民幣250.0百萬元）的可換股債券，以及發行可換股債券和按初步換股價每股0.308港元配發及發行換股股份； (b) 授予董事會特別授權，在香港聯合交易所批准換股股份上市及買賣後，根據可換股債券條款配發及發行換股股份，此授權不影響董事會現有授權； (c) 授權一名或多名董事簽署一切必要文件並採取一切行動以使認購協議及相關交易生效。

附註包括股東委任代表的規定、代表委任表格提交截止時間、股份過戶登記暫停安排（記錄日期為二零二六年四月十四日），以及惡劣天氣下的會議重新安排機制。所有決議案將以投票方式表決。