中直股份: 中航直升机股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

中航直升机股份有限公司将于2025年9月22日召开第二次临时股东大会。会议审议六项议案：一是取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是变更公司注册地址，由“黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼”变更为“黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室”；三是修订《公司章程》，调整股东会与董事会职权，取消监事会设置，变更注册地址，并将战略委员会更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”；四是修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》；五是修订《董事会议事规则》；六是修订《独立董事制度》，调整表述、职责结构及章节设置。相关修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，具体内容详见公司2025年8月30日公告。