内蒙华电: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第十七次会议，会议应到董事9人，实到9人，表决程序合法。会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会工作细则》予以废止，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>部分条款的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，后者尚需股东大会审议。审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》。审议通过《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》，相关关联董事回避表决。审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，股东会召开时间另行通知。